ORGANIZATIONS · AML/CFT
団体・規制当局 辞典
AML/CFTの実務ニュースには多くの団体・当局の略称が登場します。国際基準・国際機関、日本の当局、海外当局の3区分で、役割と日本実務への関わりを整理しました。
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よくある質問
FATFとは何ですか？
金融活動作業部会（Financial Action Task Force）は、AML/CFTの国際基準（40勧告）策定、加盟国の相互審査、グレーリスト等の公表。第4次相互審査の結果が国内の制度強化（令和9年改正等）を後押し。
JAFICとは何ですか？
警察庁 犯罪収益移転防止対策室（Japan Financial Intelligence Center）は、日本のFIUです。疑わしい取引の届出（STR）の受理・分析・提供、犯罪収益移転危険度調査書（NRA）の作成・公表。
OFACとは何ですか？
米国 外国資産管理室は、米国の経済制裁を運用。米ドル決済・米国関連取引で実務上の影響大。SDNリスト等。
金融庁とJAFICはどう違いますか？
金融庁（FSA）は金融機関等の監督官庁で、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を所管。立入検査・行政処分。（ガイドラインは法令ではなく監督上の期待水準（「対応が求められる事項」等）。）一方、警察庁 犯罪収益移転防止対策室（Japan Financial Intelligence Center）は日本のFIUとして、疑わしい取引の届出（STR）の受理・分析・提供、犯罪収益移転危険度調査書（NRA）の作成・公表。
海外当局（OFAC・FinCEN）が日本の実務に関係するのはなぜですか？
OFACは米国の経済制裁を運用。米ドル決済・米国関連取引で実務上の影響大。SDNリスト等。FinCEN（米国 金融犯罪取締ネットワーク）は米国のFIUとして、BSA（銀行秘密法）の運用、報告制度。
本ページの団体・当局に関する説明は、各団体・当局の公式情報および犯収法・外為法等の一次ソースに基づき整理しています。 役割・所管・体制は今後の制度変更により変更される場合があります。 実務適用にあたっては、必ず各団体・当局の最新の公式情報をご確認ください。